Hi Consultores, S.L.

Madrid, Madrid

Información

Teléfono: 634 07 07 75

Email: hiconsultores@hotmail.com

Web: https://hiconsultores.wixsite.com/misitio

Descripción


HI Consultores 



hiconsultores@hotmail.com 



Teléfono +34 634  070 775.


 



Asesoramiento en Contratos de todo tipo



Creación o compra de empresas en Europa



Subvenciones nacionales o europeas



Asesoramiento de inversiones nacionales o europeas



Permisos de residencia por inversión para extranjeros



Adaptación de cuentas de extranjeros a la normativa FATCA y legislación antiblanqueo de capitales.



 



Compliance para empresas, tratamiento y protocolo:



Identificación: se han de identificar los riesgos a los que se enfrenta la empresa, teniendo en cuenta su severidad e impacto y la probabilidad de que se den.



Prevención: conociendo los riesgos, se debe diseñar e implementar procedimientos de control que protejan a la empresa.




Monitorización y detección: la efectividad de los controles implementados debe ser supervisada, informando a la dirección de la exposición de la empresa a los riesgos, y realizando las auditorías periódicas que sean precisas.



Resolución: cuando pese a todo surge algún problema de cumplimiento, debe trabajarse para su solución.



Asesoramiento: los directivos y trabajadores deben recibir toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la normativa vigente.





 


 


                                          


 


• Expedientes para la tramitación en las oficinas de Extranjería de toda España de solicitudes de tarjeta de      residencia o tarjeta de residencia y trabajo en todos los supuestos.



 



• Expedientes de residencia para extranjeros por inversión en España.



 



• Tramitación, justificación y documentación para la creación de nuevas cuentas bancarias, mantenimiento de cuentas preexistentes.



 



• Tramitación de entrada de capitales en España para inversión, presentación de formularios ante el Banco de  España, y de documentación  y explicaciones ante las entidades bancarias, en cumplimiento de las obligaciones  derivadas del FATCA o de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la  financiación del terrorismo.



 



• Atención personalizada en inglés, alemán, o ruso.



 



• Presupuesto sin compromiso.



 



Records for the handling at the offices of immigration of all Spain's, requests for residence card or residence card and work in all cases. 



 



Records residence for foreign investment in Spain. Processing, justification and documentation for the creation of new bank accounts, maintenance of pre-existing accounts. 



 



• Processing of capital inflows in Spain for investment, submission of forms to the Bank of Spain, and  documentation and explanations before banks, in fulfilment of the obligations arising from the FATCA or the law  10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.



 



Personalized attention in English, German or Russian. No-obligation quote to study your case.